Gibraltar Operatorii licențiați

Operatorii licențiați în Gibraltar plătesc o amedă de 2,5 milioane de lire sterline după eșecurile în aplicarea măsurilor împotriva spălării banilor.

Divizia de jocuri de noroc din Gibraltar (GGD) a efectuat o abchetă de 12 luni a procedurilor AML utilizate de licențiații B2C pentru clienții internaționali din afara Regatului Unit.

O analiză a Diviziei de jocuri de noroc din Gibraltar a evidențiat punctele slabe care au dus la mai mulți operatori care au prelucrat bani furați.

Operatorii licențiați au convenit în mod colectiv să plătească 2,5 milioane de lire sterline către Gibraltar Gambling Care Foundation, după ce au fost acoperiți de autoritatea de reglementare a peninsulei pentru slăbiciuni istorice ale controalelor împotriva spălării banilor.

Acesta a raportat că a găsit prea multe cazuri în care „toleranțele la risc au fost prea mari și calendarul intervențiilor a fost prea lent sau ineficient”.

Într-un caz care a fost revizuit, mai mulți operatori au procesat fonduri pe care un client le-a furat de la un angajator. Clientul a falsificat documente și a furnizat informații false pentru a justifica sursa fondurilor.

Gibraltar a avertizat industria că este nevoie de mai multe îmbunătățiri în ceea ce privește conformitatea AML, incluzând o mai mare diligență privind verificarea și integrarea clienților și aplicarea controalelor tehnice pentru a monitoriza toate conturile și tranzacțiile jucătorilor.

De asemenea, operatorilor li s-a ordonat să raporteze în timp util activitatea suspectă, conform detaliilor din obligațiile care decurg din Legea 2015 privind produsele din criminalitatea din Gibraltar (POCA).

Amenda de 2,5 milioane de lire sterline acordată diferiților operatori autorizați va fi utilizată pentru a sprijini inițiativele de formare AML și responsabilitate socială la Universitatea din Gibraltar.

Autoritatea de reglementare a spus: „Echipele executive aflate sub supravegherea consiliilor lor de administrație ar trebui să se asigure că evaluările și analizele interne ale riscurilor în acest domeniu țin cont pe deplin de așteptările comisarului pentru jocuri de noroc în acest domeniu important.
Faptul că această chestiune nu a trecut la stadiul de aplicare în temeiul competențelor de supraveghere POCA în ceea ce privește o singură problemă, nu înseamnă că aceste competențe nu vor fi utilizate în viitor, iar industria mai largă ar trebui să țină seama de învățăturile detaliate în această revizuire tematică.”

Luna trecută, Comisia britanică pentru jocuri de noroc a amendat BoyleSports cu 2,8 milioane de lire sterline din cauza eșecurilor AML.

Poate te interesează și știrile de AICI.