Lecturi de Duminică Sunday Readings

Wirecard a procesat plățile pentru cazinoul online, din Malta, conectat cu Mafia, la ediția din această săptămână din Lecturi de Duminică.

Compania de jocuri de noroc din Malta, CenturionBet, care și-a pierdut licența în 2017, a fost folosită de organizația de crimiă organizată ‘Ndrangheta pentru a spăla bani.

Povestea Wirecard este acum la Lecturi de Duminică.

Wirecard

Wirecard a procesat plățile pentru cazinoul online din Malta, conectat cu Mafia.

Un cazinou online maltez, condus de periculoasa mafia ‘Ndrangheta, și-a procesat plățile de către Wirecard până în 2017, a confirmat Financial Times.

Veniturile de la CenturionBet, a căror licență a fost suspendată în 2017 de către Autoritatea de jocuri din Malta, a cuprins doar o mică parte din operațiunile globale ale Wirecard.

Însă descoperirea ridică întrebări cu privire la modelul de afaceri al companiei germane „laudat cândva ca pionier al fintech-ului european”, a informat FT.

Wirecard

CenturionBet a fost o companie de jocuri cu sediul în Malta, folosită de infractorii organizați pentru a muta numerar în afara țării într-o operațiune sofisticată de spălare a banilor. Autoritatea de reglementare a pierdut mult timp pentru a acționa în sfârșit suspendând licența de jocuri online a CenturionBet Ltd, care opera marca Bet1128 – în ciuda faptului că a fost deja alertată despre legăturile penale ale firmei din rapoartele IRPI din Italia cu privire la implicarea criminală a unui grup ‘Ndrangheta din Calabria.

Wirecard a continuat să facă afaceri cu CenturionBet, care a fost încorporată în Malta, dar deținută de o companie umbrelă din Panama, până în 2017, când licența de jocuri de noroc a fost suspendată de autoritățile malteze și a încetat comercializarea după un raid anti-mafie care s-a soldat cu arestarea a 68 de persoane. De atunci, peste 30 de persoane au fost condamnate pentru crime legate de mafie, în legătură cu acest caz.

Conform documentelor interne văzute de FT, Wirecard a procesat și plăți pentru o altă companie malteză de jocuri de noroc mai mare, care a fost numită de autoritățile italiene că a spălat bani pentru grupurile infracționale organizate în cazurile care sunt încă cercetate.

Un fost membru al personalului Wirecard a reamintit că, după rapoartele de presă despre legăturile mafiote la cea mai mare companie de jocuri de noroc din Malta, a fost efectuată o revizuire a conformității, dar compania a trecut pe baza asigurărilor furnizate. Wirecard a refuzat să comenteze.

Wirecard a devenit una dintre cele mai mari companii cotate public din Germania, în valoare de peste 24 miliarde de euro, la recunoașterea în iunie a acestui an că o mare parte a operațiunilor sale este probabil să fie fictivă. De atunci, fostul său director executiv a fost arestat în Germania sub acuzația de fraudă.

CenturionBet Saga

Conform anchetei poliției financiare din Italia, CenturionBet – prin serviciile lui Francesco Martiradonna – ar fi acordat acces la sistemul său online companiei Kroton Games, care are conexiuni cu clanul ‘Ndrangheta Arena, astfel încât acesta ar putea transfera cantități mari de bani lichizi.

Wirecard

Dar, când MaltaToday a raportat prima dată legătura dintre Bet1128 și sindicatul pentru crimă organizată din Puglia, Sacra Corona Unita, autoritatea de reglementare malteză a făcut excepție de la sugestii și nu a putut să împiedice crearea unei presupuse afaceri legate de mafie.

Inițial, Bet1128 era deținut de familia Martiradonna, înainte de a muta franciza de jocuri din Marea Britanie în 2009 în Malta, astfel încât activele companiei să nu fie confiscate de o anchetă a poliției.
Mai târziu, membrii familiei Martiradonna au obținut permise de ședere în Malta și au adus în Malta franciza de jocuri din Marea Britanie prin intermediul unor asociați ai lor.

Fost investigat de poliția anti-mafie din Bari în Operațiunea Domino din 2009, patriarhul familiei – Vito Martiradonna – a fost condamnat în 2007 la trei ani și patru luni de închisoare pentru asociere la mafia, în special pentru rolul său de casier pentru Sacra Corona Unita.

Prin mutarea francizei Bet1128 în Malta, familia Martiradonna a evitat confiscarea activelor sale britanice atunci când, în noiembrie 2009, Operațiunea Domino a început să se închidă asupra lor. O lună mai târziu, Martiradonna și cei doi fii ai săi, Michele și Francesco, au fost arestați pentru acuzații de transfer fraudulos, dar pentru care au fost ulterior achitați în 2012.

În noiembrie 2009, compania britanică Paradise Bet a vândut Bet1128 și alte 11 active companiei cu sediul din Malta CenturionBet. În conversațiile telefonice interceptate de poliția italiană, Francesco Martiradonna a discutat în mod repetat despre mutarea bunurilor Paradise Bet în Malta.

Avocatul Bet1128, Fabio Maggesi, a declarat pentru MaltaToday că MGA și-a desfășurat funcționarea în legalitate, descriind Bet1128 drept „o marcă solidă, care să corespundă în totalitate legislațiilor malteze și europene”.

Centurionbet Ltd a folosit, la un moment dat de la înființare în 2009, serviciile fostului director juridic și de executări al Autorității de Jocuri, avocatul Anthony Axisa, în calitate de director.

Sursa: maltatoday.com.mt