Ordinul Președintelui ONJN pentru aprobarea Instrucțiunilor privind prevenirea și combaterea spălării banilor și finanțării terorismului în domeniul jocurilor de noroc din România.
Document publicat astăzi 7 ianuarie în Monitorul Oficial al României, partea I, este foarte important pentru întreaga industrie de gambling românească întrucât introduce instrucțiunile (normele) privind prevenirea și combaterea spălării banilor și finanțării terorismului în acest domeniul.
Întregul document apărut astăzi poate fi citit chiar aici…
Monitorul Oficial Partea I nr. 21
„La început de an, urmare efortului nostru comun continuu am reușit să ducem la bun sfârșit proiectul reglementărilor sectoriale în domeniul prevenirii și combaterii spălării banilor și a finanțării terorismului, proiect în cadrul căruia un aport important a fost adus de reprezentanții pieței prin consiliul consultativ.
Este primul proiect cu impact de amploare, care deși apare mai târziu decât ne-am propus, este un exemplu de dimensiuni europene și internaționale.
Riscurile de spălare a banilor și de finanțare a terorismului reprezintă o preocupare majoră pentru sistemul financiar al Uniunii Europene și pentru securitatea cetățenilor săi”, ne-a declarat în exclusivitate pentru revista noastră Casino Life & Business Magazine, Tiberiu Alin Ion Teodor, Președintele Oficiului Național pentru Jocuri de Noroc.
Citește și știrile care au ținut capul de afiș în această săptămână chiar AICI.
