DINTOTDEAUNA CAZINOURILE AU FOST ASOCIATE CU TRANSFERUL UNOR SUME MARI DE BANI, DIN ACEASTĂ CAUZĂ EXISTÂND ŞI SUSPICIUNEA POSIBILITĂŢII SPĂLĂRII BANILOR, OFERITĂ DE CĂTRE CAZINOURI. DAR CUM SE POATE REALIZA ACEST LUCRU PRIN INTERMEDIUL CAZINOURILOR?

Mai întâi, ce este „spălarea de bani“? Legea nr. 656/2002 pentru prevenirea şi sancţionarea spălării banilor, precum şi pentru instituirea unor măsuri de prevenire şi combatere a finanţării actelor de terorism, defineşte, prin intermediul art.23 lit.b, spălarea de bani, astfel: „ascunderea sau disimularea adevăratei naturi a provenienţei, a situării, a dispoziţiei, a circulaţiei sau a proprietăţii bunurilor ori a drepturilor asupra acestora, cunoscând că bunurile provin din săvârşirea de infracţiuni“. Există ţări unde legislaţia le permite cazinourilor eliberarea unor documente care să ateste câştigurile jucătorilor. Astfel, în situaţia în care se doreşte spălarea unor bani, pentru a se justifica provenienţa sumelor care urmează a fi depuse la o instituţie bancară, se foloseşte un document eliberat de cazinou, care să ateste că aceşti bani au fost câştigaţi în cazinou.

O altă modalitate de a spăla bani prin intermediul cazinourilor este eliberarea unui cec în alb de către cazinouri, care fac acest lucru pentru a se proteja de furturi şi a nu păstra sume mari de bani în casierie şi, în acelaşi timp, pentru a se asigura că vor putea plăti clienţilor sumele de bani câştigate. Astfel, aceste cecuri pot fi folosite pentru a se justifica sume de bani obţinute prin alte modalităţi, interzise de către lege.

De asemenea, o altă posibilitate de a spăla bani prin intermediul cazinourilor este transferul bancar în conturile „clienţilor“. În România sunt acceptate doar transferurile „cash“ deoarece, spre deosebire de legislaţiile europene în domeniul prevenirii şi sancţionării spălării banilor, legislaţia română este mult mai restrictivă.

Astfel, conform prevederilor art.80 lit.v din H.G. 251/1999 privind condiţiile de autorizare, organizare şi exploatare a jocurilor de noroc, cazinourilor le este interzis să elibereze jucătorilor atestate sau alte documente prin care să certifice câştigarea de sume de bani la jocurile de noroc. În aceste condiţii este destul de puţin probabil să se poată spăla bani prin intermediul cazinourilor din România, mai ales că există un proiect de lege ce va alinia legislaţia românească la cea europeană din domeniul prevenirii şi sancţionării spălării banilor. Acest proiect prevede reducerea sumei pentru care trebuie prezentate documente justificative de la 10.000 de euro, cât este în prezent, la 2.000 de euro.

LĂSAȚI UN MESAJ

Vă rugăm să introduceți comentariul dvs.!
Introduceți aici numele dvs.