Comisarul Claudiu Scarlatache este Director adjunct al Direcției de Investigare a Fraudelor din IGPR, poate cel mai important organism în menținerea unei bune și corecte funcționări a domeniului jocurilor de noroc
CE ÎNSEAMNĂ DIRECŢIA DE INVESTIGARE A FRAUDELOR, DOMNULE DIRECTOR?
În cadrul IGP funcționează o direcție de specialitate care se ocupă de investigarea fraudelor din toată sfera economiei, domeniu vast unde, fără discuție, se vehiculează sume foarte mari financiare. Aici Statul mai are încă participații, iar interesele legale ale cetățenilor și ale contribuabililor trebuie, și ele, ele apărate de cineva. Direcția de Investigare a Fraudelor este unul dintre organismele poliției care are atribuțiunea de a proteja patrimoniul persoanelor fizice și juridice. De asemenea, are rolul de a urmări alimentarea bugetului de stat, precum și a modului de redistribuire a acestuia, în economie. Mă refer la alocarea bugetului, la lucră rile de achiziții publice etc. Direcția noastră are în competență toată această problematică, rezolvată prin aportul unui aparat de ofițeri de poliție, specializați în investigarea fraudelor, atât la nivel central – Direcția de Investigare a Fraudelor – precum și la nivel de județ – Servicii de Investigarea Fraudelor.
EXISTĂ, DUPĂ CUM ŞTIM CU TOŢII, ASTFEL DE DIRECŢII ŞI ÎN CADRUL ALTOR ORGANISME ALE STATULUI – ANAF, GARDĂ… CARE ESTE DIFERENŢA ÎNTRE ELE?
Singura care are abilitatea de administra acte premergătoare și de urmărire în proces penal este Direcția de Investigare a Fraudelor din IGP. Toate actele pe care le face ANAF, Garda Financiară, și orice alt departament de control pe linie fiscală dintr-un minister sau autoritate centrală, ajung la noi, sunt operate, cercetate de specialiști care, sub supravegherea procurorului, administrează acte premergătoare sau documente penale, în proces. Sesizăm apoi instanța, când se poate dispune rechizitoriu dacă există finalitate judiciară sau dăm NUP, când procurorul propune neînceperea urmăririi penale. Aceasta este diferența. Noi suntem singurii care administrăm probe penale. Ei fac verificări de specialitate, stabilesc prejudiciile – ANAF participă, ca parte civilă, în procesul penal întrucât are obligația de a reprezenta statul în contextul diverselor prejudicii, care i s-au adus.
CE ZONE ECONOMICE INTRĂ ÎN COMPETENŢA DIF?
Toată sfera economiei, de la infrastructură, domeniul financiar-bancară, sfera fiscală, corupție, proprietate intelectuală, zona spălării banilor, zona fraudelor comunitare. Toată plaja în care se fac tranzacții economice și tranzacții financiare.
PARTICULARIZAT, PE DOMENIUL JOCURILOR DE NOROC?
Pentru acest domeniu avem ofițeri specializați, dat fiind faptul că aici sunt vehiculate sume mari și mai cu seamă sunt vehiculate sume mari în numerar. În special, urmărim trei ținte. În primul rând protecția consumatorului de jocuri de noroc, a clientului. Ştiți bine că atunci când clientul intră în contact cu companiile care oferă astfel de servicii – jocuri de noroc -, ele trebuie să respecte, conform HG 258, anumite regului înainte de autorizare dar și pe parcursul funcționării. Întrucât Comisia Națională de Avizare din cadrul Ministerului Finanțelor stabilește niște condiții clare atunci când emite licența, noi trebuie să ne asigurăm că ele sunt respectate pe întreg parcursul funcționării. Pentru asta, conform Legii 12/1990, republicată, privind protejarea populației împotriva unor activități comerciale ilicite, suntem obligați să asigurăm protecția jucătorilor, în sensul că nu se comit infracțiuni în dauna lui. CUM REALIZAŢI ACEST LUCRU?
Prin supraveghere informativă și prin diverse alte metode specifice. Ne informăm, vedem, apar sesizări. Reglementările actuale obligă pe deținătorii de cazinouri să aibe caiete de reclamații. Noi trebuie să le verificăm, să vedem exact sesizările împotriva administratorilor de cazino. Pe de altă parte, avem obligația să avizăm administratorii și celelalte persoane, să-i căutăm în baza noastră de date, acolo unde se regă- sesc persoanele cu antecedente. Acesta ar fi, deci, primul pilon al competenț elor noastre: protecția clienților, a jucătorilor.
CARE SUNT CEILALŢI DOI PILONI DE CARE AMINTEAŢI?
O a doua țintă este protecția bugetului de stat. Aici sunt probleme, pentru că organizatorii sunt tentați să nu evidențieze toate veniturile, să desfășoare activitatea într-o zonă neautorizată, fără licență, fără aparate licențiate, spre a nu plăti taxa de licențiere și sustrăgându-se astfel de la obligațiile fiscale. Noi suntem atenți ca ei să-și evidențieze toate taxele; avem acces legal la jurnalele de înregistrare a veniturilor, formularele fiind documente de evidență fiscală primară. Al treilea pilon ar fi combaterea spălării banilor. Fiind zona în care se vehiculează sume mari în numerar, o mare parte dintre acestea provin, în general, din infracționalitate. Dacă e necesar să fim atenți unde se duc sumele negre, murdare, atunci le putem găsi, de exemplu, la cazino. Aceste sume evită circuitul financiar-bancar, evită conturile.
LEGEA ÎN DOMENIU VĂ AJUTĂ SĂ VĂ FACEŢI TREABA?
Noi suntem mulțumiți, că legislația, măcar în zona aceasta, ne conferă competență directă de control. Pentru că, în alte zone financiar-fiscale ne-am pierdut competențele de genul acesta. Dacă la cazinouri putem face control direct, fără să mai cerem sprijinul cuiva – al Gărzii Financiare, al Finanțelor Publice -, spre a putea face un control eficient, cu adevărat inopinat, în restul sferei economice nu mai avem acest drept.
CE PASIUNI AVEŢI, DOMNULE DIRECTOR?
Sunt foarte preocupat de pregătirea mea fizică. Joc fotbal de două ori pe săptămână. Urmez programul de pregătire profesională specială. Merg la trageri cu armamentul și, uneori, sâmbăta, duminica merg la vânătoare.
CÂT TIMP VĂ MAI LASĂ MISIA SĂ PETRECEŢI CU FAMILIA?
Nu prea mult, dar am o familie extraordinară, care înțelege foarte bine situația. De altfel soția mea e și ea polițistă, la crimă organizată. Se ocupă chiar de problema informațiilor privind transferurile suspecte din conturile persoanelor și, din acest punct de vedere, se află într-o relație de colaborare cu Oficiul Național de Combatere a Spălării Banilor. Avem doi copii. Băiatul de 22 de ani, e fotbalist, joacă în Liga 1, iar fata are 12 ani.
AŢI INTRAT VREODATĂ ÎNTR-UN CAZINO?
Ca să joc, nu, dar apreciez cazinourile la justa valoare. Au un efect benefic pentru economie, pentru bugetul general consolidate. Eu primesc salariul de la buget. În consecință, pentru mine e foarte important să existe cazinouri care să funcționeze corect, astfel încât bugetul să-și încaseze banii.
CE PĂRERE AVEŢI DESPRE REVISTA CASINO?
Mi se pare că e un produs editorial foarte important. Prin revista dumneavoastră oamenii, indiferent de mediul lor social, își pot face o idee despre ce înseamnă această activitate, Dacă este sau nu benefică și așa mai departe. Rolul revistei dumneavoastră e acela de a educa cititorii.
