Anunț din partea Oficiului Național de Prevenire și Combatere a Spălării Banilor postat de Oficiul Național pentru Jocuri de Noroc.
Potrivit Planului de instruire pentru anul 2022 al Oficiului Național de Prevenire și Combatere a Spălării Banilor au fost propuse următoarele date de instruire pentru prevenirea spălării banilor și combaterii finanțării terorismului în domeniul jocurilor de noroc:
Numărul estimativ al participanților, precum și subiectele de interes/întrebările punctuale pentru a fi cuprinse în tematica sesiunii de instruire, vă rugăm să le comunicați la Cabinet Președinte cu cel puțin 7 zile lucrătoare înainte de data programată.
Agenda de instruire propusă de ONPCSB în anunț este următoarea:
a. legislaţia naţională şi europeană relevantă pentru domeniul de referinţă;
b. obligaţiile entităţilor raportoare prevăzute de legislaţia din domeniul prevenirii şi combaterii spălării banilor şi finanţării terorismului;
c. modalităţi concrete de îndeplinire a obligaţiilor, cu precădere privind modul de cunoaștere a clientelei și a beneficiarilor reali circumstantiat pe bază de risc;
d. prezentarea instrumentelor legale puse la dispoziţia entităţilor raportoare, în scopul îndeplinirii obligaţiilor de prevenire a spălării banilor şi finanţării terorismului şi în scopul evitării implicării acestora în tranzacţii suspecte;
e. implementarea regimului sancţiunilor internaţionale;
f. criterii şi reguli de recunoaştere a situaţiilor de risc ridicat sau scăzut de spălare a banilor şi/sau finanţare a terorismului, indicatori de suspiciune și tipologii.
Direcția Generală de Supraveghere și Control a propus cuprinderea unui subiect de interes care să fie introdus în sesiunile de instruire: cunoașterea metodelor/tehnicilor frecvent utilizate în infracțiunile de spălare a banilor în domeniul jocurilor de noroc pentru fiecare tip de joc de noroc în parte (cele care au ridicat suspiciuni și care au fost investigate).
Pentru conformitate vezi AICI.
Programul de instruire este AICI.
Citește și știrile de AICI.
