Doamna Adriana Popa, preşedinta Oficiului Naţional pentru Prevenirea şi Combaterea Spălării Banilor, spune că organismul pe care îl conduce colaborează bine cu AOCR.
„Avem o relaţaie chiar foarte bună. Am emis norme secundare de aplicare a legii, care stabilesc că fiecare entitate raportoare îşi constituie propriul mecanism de prevenţie, în spiritul şi litera legii. Concret, am organizat traininguri cu angajaţii cazinourilor, am adus unele lămuriri în diverse întâlniri. Am întrebat care sunt problemele lor, am stabilit care sunt ale noastre. În consecinţă, cu AOCR am purtat, de fiecare dată, discuţii tranşante şi constructive“.
Anda Badea, directoarea administrativă a AOCR, subliniază, la rândul său că Asociaţia a avut, şi are în continuare, o legătură foarte strânsă cu Oficiul Naţional de Prevenire şi Combatere a Spălării Banilor şi cu Poliţia Financiară, noi oferind acestor organisme ale statului toate informaţiile şi datele necesare.
„O bună colaborare este totodată şi garanţia aplicării eficiente a noului cadru legislativ, implicând lipsa suspiciunii şi a unor presiuni care, din nefericire s-au manifestat într-un trecut nu foarte îndepărtat“, mai spune Anda Badea.
În concluzie, reluând ideea iniţială, o bună colaborare între Asociaţie şi stat, aşa cum există ea în majoritatea cazurilor la nivel internaţional, este benefică – şi asta se remarcă fără efort – pentru mult mai multă lume decât s-ar bănui la prima vedere: investitori – jocuri de noroc, hoteluri, turism, transporturi, entertainment etc. – şi bugetul naţional.
Necesar este să primeze interesul economic în detrimentul ideilor preconcepute.
În general, AOCR are o activitate susţinută care include, prin consiliul său director, elaborarea concepţiei, direcţiei şi strategiei de dezvoltare, gestionează programe de finanţare, analizează cazurile de prejudiciere a organismului şi întreprinde măsurile reparatorii necesare.
De remarcat este faptul că, dacă o acţiune hotărâtă de Asociaţ ie contravine interesului sau politicii economice a unuia dintre asociaţi, acesta are dreptul de a refuza aplicarea sa, informâ nd Comitetul Executiv în acest sens.
